Patru suspecţi reţinuţi pentru comiterea unor infracţiuni de natură economică

Patru suspecţi reţinuţi pentru comiterea unor infracţiuni de natură economică

Timp de citire: un minut

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Hunedoara au pus în aplicare ieri, 16 martie, cinci autorizaţii de percheziţie (pe raza judeţelor Hunedoara, Teleorman şi Mehedinţi), iar în urma activităţilor desfăşurate au fost depistați patru suspecți de fraudă. Este vorba despre un suspect în vârstă de 42 de ani, din judeţul Teleorman, o suspectă în vârstă de 40 de ani, din judeţul Teleorman, un suspect în vârstă de 47 de ani, din municipiul Deva, şi un suspect în vârstă de 45 de ani, din judeţul Mehedinţi, cu privire la care au stabilit că, în perioada februarie 2014 – mai 2015, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 4 societăţi comerciale, pe baza unei înţelegeri prealabile, au înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive cu deşeuri feroase şi neferoase.

Potrivit probatoriului, prin aceste operaţiuni fictive, suspecţii au prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste 15.250.000 lei. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în  retrageri imediate sau de „rulare” a acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi a circulaţiei a banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

În acest caz, cercetările penale se efectuează sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, iar faţă de suspecţi a fost dispusă măsura reţinerii şi urmează a fi făcute propuneri de arestare preventivă. (A.P.)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

 &nbsp DISCLAIMER
 &nbsp Atentie! Postati pe propria raspundere!
 &nbsp Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii