În această dimineață,  procurorii DIICOT au făcut percheziții  la societăți care înregistrau contabil operațiuni comerciale nereale, pentru deducere ilegală de TVA

Poliţiştii specializați în investigarea criminalităţii economice şi procurorii DIICOT efectuează 12 percheziții, în Mehedinți, Hunedoara, Sibiu și Gorj, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de estimat la aproape 1.000.000 de lei.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010-2013, cei în cauză, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate numeroase facturi fiscale care aveau la bază operaţiuni comerciale nereale. Erau evidențiate achiziții fictive de materiale de construcţii, piese şi componente auto, în scopul deducerii ilegale a TVA şi diminuării artificiale a impozitului pe profit.

Ulterior, prin intermediul unor operațiuni succesive, constând în depuneri și retrageri de numerar din conturile societăților comerciale implicate, ar fi fost disimulată provenienţa ilicită a banilor, obținuți din evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 1.000.000 de lei.

Polițiștii urmează să pună în aplicare 11 mandate de aducere. Activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.